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In seguito alla riforma in esame, dunque, il catalogo dei reati presupposti idonei a integrare il reato di riciclaggio risulta ulteriormente ampliato.
integra un autonomo atto di riciclaggio, essendo il delitto di cui all'articolo 648-bis c.p. a forma libera e attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, il prelievo di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario
Nel corso degli anni, sono stati inclusi anche prestatori di servizi relativi alla valuta virtuale, operatori di gioco e operatori compro oro.
Si tratta di un reato difficile da delimitare perché spesso concorre con altri reati come il favoreggiamento e la ricettazione, con i quali si accavalla e si confonde.
La condotta incriminata dal reato di riciclaggio consiste nel sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero nel compimento altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.
Se il delitto di riciclaggio implica l’estraneità del suo autore al delitto dal quale il denaro proviene, l’autoriciclaggio punisce invece colui che compie l’attività learn this here now tipica del riciclaggio sui beni tratti da delitti da lui stesso commessi.
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Il reato di espulsione si applica a tutti i cittadini stranieri che si trovano irregolarmente sul territorio nazionale. Questa irregolarità può derivare dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, dall'ingresso illegale nel paese o dalla permanenza oltre il termine di validità del visto.
– La pronuncia della Suprema Corte attiene alla fase cautelare di un procedimento penale nell’ambito del quale un gruppo di soggetti è sottoposto advert indagini per i reati https://assistenzalegaledetenuti.com/riciclaggio-denaro-studio-penale-impresa di associazione for every delinquere ex
i proventi di altro reato. Inoltre, la sentenza tratta nuovamente la questione che – all’indomani dell’introduzione del delitto di self-laundering
Perciò, compie il reato di «utilizzo di contanti, beni o altri proventi di origine illegittima» colui che:
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